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多家商业银行堵截电信诈骗逾百起
发稿时间:2016-12-12 08:24:00 来源: 经济参考报
投稿邮箱:youthhb@qq.com
   

  记者最新获悉,自12月1日《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》正式实施以来,多家银行已经成功堵截多起电信诈骗案件,包括撤销电信诈骗ATM转账、拒绝异常开户、堵截冒名开户、劝阻电信诈骗等。央行支付结算司副司长樊爽文此前在公开场合透露,截至12月7日,据不完全统计,全国堵截涉嫌电信诈骗案件367起,因涉嫌诈骗撤销ATM转账175笔,涉及金额189万元。

  根据通知,12月1日起,除向本人同行账户转账外,个人通过自助柜员机转账的,发卡行在受理24小时后办理资金转账,个人在24小时内可以向发卡行申请撤销转账。这一规定正是为了最大限度阻断诈骗分子诱导受害人进行资金转账和赃款变现。

  据《经济参考报》记者了解,新规实施后,已有多家银行成功撤销电信诈骗ATM转账。12月1日,在工商银行福建省永定支行营业部,一名客户向工作人员寻求帮助。大堂经理在仔细询问后得知,客户刚刚在ATM机跨行转账28000元,当时是接到一个未知电话,以为是自己朋友就直接按照电话提示进行转账操作。大堂经理马上安抚客户情绪,然后迅速安排柜员给客户进行转账撤销。

  同时,一些商业银行也堵截了多起冒名开户事件。12月2日,一名男性客户持身份证前往兴业银行西安雁塔路支行,在“金融自助通”办理相关手续后向工作人员申请开立兴业银行卡。工作人员发现客户本人与身份证照片不符,要求客户到柜面作进一步审核,柜面人员发现该男子身份证照片与本人差异较大,且向客户提问时,客户回答与事实不符。根据以上异常行为,柜员拒绝为其开卡。被拒后客户第一时间冲出银行,事后柜员立即报警。

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责任编辑:李君
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